التستر التجاري
يجمع هذا القسم مقالات عن التستر التجاري في السعودية، تشمل صور الجريمة والمخالفة، ودور صاحب المنشأة وغير السعودي، ووسائل الإثبات، والعقوبات، والتظلم، وأوجه الدفاع بحسب وقائع كل ملف.
ابدأ من هنا: ما هو التستر التجاري ومتى يتحقق؟، ثم أسباب البراءة في جريمة التستر التجاري.
المقالات للتوعية العامة، ولا تغني عن دراسة المستندات والأدلة في كل قضية على حدة.
-
منع السفر والحجز التحفظي في قضايا التستر التجاري
شرح حالات طلب منع السفر والحجز التحفظي على الأموال في قضايا التستر التجاري، ومدته والجهة المختصة وحقوق حسن النية.
أكمل القراءة » -
إثبات التستر التجاري: هل يلزم عقد مكتوب؟
كيف يثبت التستر التجاري في السعودية؟ تعرف على طرق الإثبات المقبولة، ومنها الأدلة الإلكترونية والسجلات والتحويلات والمراسلات.
أكمل القراءة » -
صلاحيات مأموري الضبط في قضايا التستر التجاري وحدودها
تعرف على صلاحيات موظفي الضبط في قضايا التستر: دخول المنشأة وفحص السجلات والكاميرات وطلب المعلومات والتشميع والاستدعاء.
أكمل القراءة » -
استخدام حساب بنكي شخصي في نشاط المنشأة: مخالفة مستقلة؟
هل استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا لا يعود إليها يعد مخالفة؟ شرح الحكم النظامي والمخاطر المحاسبية والإثباتية وخطوات الامتثال.
أكمل القراءة » -
إيرادات المنشأة وأرباحها: متى تصبح التحويلات قرينة على التستر؟
متى تثير تحويلات الإيرادات والأرباح إلى حساب غير السعودي شبهة التستر؟ شرح مسار الأموال والعوائد غير المتناسبة وفق اللائحة.
أكمل القراءة » -
أدوات السيطرة على المنشأة في قضايا التستر التجاري
ما أدوات السيطرة غير النظامية على المنشأة؟ شرح صور التحكم في الإيرادات والتمويل والمدير والوثائق والأرباح وفق اللائحة التنفيذية.
أكمل القراءة » -
الاشتراك في جريمة التستر: مسؤولية المحرض والمساعد ومقدم المشورة
متى يسأل المحرض أو المساعد أو مقدم المشورة في جريمة التستر التجاري؟ تعرف على شرط العلم وارتباط المساهمة بوقوع الجريمة…
أكمل القراءة » -
ممارسة غير السعودي النشاط لحسابه الخاص: متى يعد متسترًا عليه؟
شرح مسؤولية غير السعودي الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا لحسابه الخاص من خلال شخص ممكّن، والفرق بين العمل النظامي والسيطرة الفعلية.
أكمل القراءة » -
تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط: متى تقوم جريمة التستر؟
متى يعد تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي جريمة تستر؟ شرح صور استخدام الاسم والترخيص والسجل والاسم التجاري وفق…
أكمل القراءة » -
الفرق بين جريمة التستر التجاري ومخالفات نظام مكافحة التستر
تعرف على الفرق بين جرائم التستر التجاري ومخالفات نظام مكافحة التستر، والجهة المختصة والعقوبات والآثار المترتبة على كل منهما.
أكمل القراءة »