مصادرة الأموال في جرائم غسل الأموال

ما الذي يُصادر وما حقوق الغير حسن النية؟

لا تقف آثار جريمة غسل الأموال عند السجن والغرامة؛ إذ قد تمتد إلى الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، بل وإلى أموال أخرى في الحالات التي نظمها النظام.

المصادرة في نظام مكافحة غسل الأموال لا تتجه إلى المال باعتباره موجودًا فقط، بل إلى صلته بالجريمة ومصدره ومساره. وفي المقابل، أبقى النظام حماية للغير حسن النية متى ثبت الأساس المشروع لحصوله على المال وجهله بمصدره غير المشروع.

ما الأموال التي يشملها حكم المصادرة؟

حدد النظام ثلاث فئات رئيسية يمكن أن يشملها الحكم القضائي بالمصادرة عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية.

ماذا لو اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة؟

لم يجعل النظام اختلاط الأموال سببًا لتعطيل المصادرة. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، جازت المصادرة بما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.

هل يمكن أن تمتد المصادرة إلى أموال أخرى للمتهم؟

نعم، في الحالة التي نظمها النظام بالنسبة إلى الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، إذا كانت لا تتناسب مع دخله المشروع وتبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي ولم تثبت مشروعيتها.

هل وجود المال باسم شخص آخر يمنع مصادرته؟

لا. قرر النظام أن المحكمة المختصة تحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال بصرف النظر عن كونها في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر.

ومع ذلك، أبقى النظام حماية للغير حسن النية، وهو ما يجعل مصدر الملكية والمقابل والجهل بالمصدر غير المشروع مسائل مركزية في هذا النوع من المنازعات.

متى يمكن للغير التمسك بحسن النية؟

هل يمكن الحكم بالمصادرة دون إدانة؟

نعم، في حالات محددة. فقد أجاز النظام للمحكمة المختصة مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال دون استناد المصادرة إلى إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة لأسباب نص عليها النظام.

ماذا لو اختفت الأموال أو تعذر تحديد مكانها؟

إذا لم تعد الأموال المرتبطة بالجريمة متوافرة للمصادرة أو تعذر تحديد مكانها، أجاز النظام الحكم بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمتها.

كما يعالج النظام حالة انخفاض قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها عن قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، وذلك باستكمال الفارق من أموال أخرى لمرتكب الجريمة.

إلى أين تؤول الأموال المصادرة؟

ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة. ومع ذلك، تبقى محملة -في حدود قيمتها- بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لطرف آخر حسن النية.

أسئلة مهمة حول مصادرة الأموال

المصادرة تلاحق القيمة الاقتصادية المرتبطة بالجريمة

لم يقصر النظام المصادرة على الصورة الأولى التي ظهر بها المال، بل عالج اختلاطه وانتقاله وتعذر العثور عليه.

وفي المقابل، أبقى الحماية للغير حسن النية متى ثبتت مشروعية سبب الحصول على المال والجهل بمصدره غير المشروع.

التحقيق والتعاون الدولي في جرائم غسل الأموال: تتبع الأموال واستردادها عبر الحدود

نختتم السلسلة ببحث تعقب الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون مع الجهات الأجنبية، واسترداد المتحصلات.

هل تواجه مسألة تتعلق بمصادرة أموال أو أصول؟

يمكن دراسة مصدر المال ومسار انتقاله، وحقوق الأطراف، ومدى انطباق أحكام المصادرة على الواقعة.

تواصل عبر واتساب