ياسر عبدالعزيز

تعرف على عقوبة التستر التجاري: السجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى خمسة ملايين ريال، ومعايير تقدير العقوبة ومضاعفتها عند العود.

شرح حالات طلب منع السفر والحجز التحفظي على الأموال في قضايا التستر التجاري، ومدته والجهة المختصة وحقوق حسن النية.

كيف يثبت التستر التجاري في السعودية؟ تعرف على طرق الإثبات المقبولة، ومنها الأدلة الإلكترونية والسجلات والتحويلات والمراسلات.

تعرف على صلاحيات موظفي الضبط في قضايا التستر: دخول المنشأة وفحص السجلات والكاميرات وطلب المعلومات والتشميع والاستدعاء.

هل استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا لا يعود إليها يعد مخالفة؟ شرح الحكم النظامي والمخاطر المحاسبية والإثباتية وخطوات الامتثال.

متى تثير تحويلات الإيرادات والأرباح إلى حساب غير السعودي شبهة التستر؟ شرح مسار الأموال والعوائد غير المتناسبة وفق اللائحة.

ما أدوات السيطرة غير النظامية على المنشأة؟ شرح صور التحكم في الإيرادات والتمويل والمدير والوثائق والأرباح وفق اللائحة التنفيذية.

متى يسأل المحرض أو المساعد أو مقدم المشورة في جريمة التستر التجاري؟ تعرف على شرط العلم وارتباط المساهمة بوقوع الجريمة…

شرح مسؤولية غير السعودي الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا لحسابه الخاص من خلال شخص ممكّن، والفرق بين العمل النظامي والسيطرة الفعلية.

متى يعد تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي جريمة تستر؟ شرح صور استخدام الاسم والترخيص والسجل والاسم التجاري وفق…